赣锋锂业(01772.HK)：关于选举第六届董事会职工董事及监事会任期结束的公告内容摘要

（原标题：关于选举第六届董事会职工董事及监事会任期结束的公告）

江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（股份代號：1772）於2025年10月16日發布公告，宣佈選舉第六屆董事會職工董事及監事會任期結束事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等規定，公司近日召開職工代表大會，選舉廖萃女士為第六屆董事會職工董事。廖女士任期自2025年10月14日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。廖女士現任新余贛鋒鋰業有限公司總經理，此前曾任公司直屬工廠研發專員、品質經理、研發部部長等職務。她不因擔任職工董事額外領取薪酬，亦不會就此職務簽訂服務合約。其薪酬將根據現有職務按公司薪酬政策確定，並於年度報告中披露。截至公告日，廖女士於公司1,140,619股A股中擁有權益，包括直接持股及員工持股計劃份額。

據董事所知，廖女士過去三年內未在公司及其附屬公司擔任其他職位，亦未在任何上市公眾公司任董事，與公司董事、高管、主要股東無關連關係，且無其他須披露之專業資格或主要職務。

另因股東於2025年10月14日召開的第三次臨時股東大會上通過修訂《公司章程》的特別決議案，公司監事會任期屆滿後不再設立。各監事確認與董事會無不同意見，亦無其他需股東關注之事項。

現屆董事會由執行董事李良彬、王曉申、沈海博、黃婷、李承霖；非執行董事羅榮；獨立非執行董事王金本、黃浩鈞、徐一新、徐光華；以及職工董事廖萃女士組成。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長 李良彬
中國?江西 二零二五年十月十六日