（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
四川天味食品集团股份有限公司于2025年10月16日在成都市双流区召开2025年第二次临时股东会，出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的70.1104%。会议由董事长邓文主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审议的13项议案全部获通过，无否决议案。其中，关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案、转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、修订公司章程及治理制度、聘请H股发行审计机构、增选独立董事等事项均获审议通过。特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。国浩律师（成都）事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。
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