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皓宸医疗: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-16 22:54:50

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

皓宸医疗科技股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陆璐主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共255人，代表股份205,608,100股，占公司有表决权股份总数的24.4772%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《重大经营和投资决策管理制度》《对外担保管理制度》。各项议案均获得有效通过。北京市竞天公诚律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

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