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华菱精工: 第四届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 22:52:10

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（原标题：第四届董事会第三十二次会议决议公告）

宣城市华菱精工科技股份有限公司于2025年10月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则、管理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外投资制度、对外担保制度、关联交易管理制度等，并制定董事、高级管理人员薪酬管理、离职管理、内部审计、防范控股股东资金占用等多项制度。同时审议通过修订总裁工作细则、董事会秘书工作细则、募集资金管理办法、信息披露相关制度等。会议还通过为控股子公司江苏三斯风电科技有限公司提供不超过2,000万元担保的议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

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