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湖南白银: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-16 22:51:44

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（原标题：董事会议事规则）

湖南白银股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织和行为，确保科学决策。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事不少于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议财务预算等职权。董事任期三年，可连选连任。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项由非关联董事表决，不足三名时提交股东会审议。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。规则还明确了会议召集、通知、议事、表决及决议执行程序。本规则经董事会审议通过并经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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