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*ST金科: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-16 22:43:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

金科股份董事会议事规则经多次修订，旨在规范董事会议事方式和决策程序。董事会向股东会负责，行使法定及章程规定的职权，设董事长1人，可设副董事长1至3人，由全体董事过半数选举产生。董事会下设审计、提名与薪酬、战略发展与ESG、关联交易等专门委员会，成员均由董事组成，独立董事在审计、提名与薪酬委员会中过半数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，议案表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年以上。本规则为公司章程附件，由董事会解释。

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