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德石股份: 控股子公司管理制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-16 22:33:30

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（原标题：控股子公司管理制度（2025年10月））

德州联合石油科技股份有限公司为加强控股子公司管理，依据《公司法》及公司章程制定本制度。子公司指公司持股超50%或虽未超50%但为第一大股东且拥有实际控制权的企业。子公司须服从公司整体战略，重大事项如股权变更、投融资、资产处置、对外担保等须报公司审批后按程序表决。子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会，会议纪要及决议需在十个工作日内报公司备案。财务方面，子公司须执行公司会计政策，按时报送财务报表，接受公司审计。信息管理上，子公司须及时、真实、准确提供信息，重大信息须按规定报告。人事方面，公司提名董事、监事及高管，财务负责人由公司推荐，高级管理人员直系亲属不得在子公司任职。本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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