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康华生物: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 20:53:30

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年10月15日以现场与线上结合方式召开，会议由董事长王振滔召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集和召开程序符合相关法律法规，合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制和审核程序合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获第三届董事会审计委员会第五次会议通过。相关公告文件已于2025年10月17日披露于巨潮资讯网。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及深交所要求的其他文件。

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