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仕佳光子: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 20:20:21

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

河南仕佳光子科技股份有限公司于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。鉴于葛海泉辞任总经理，聘任吕克进为新任总经理，其具备任职资格，关联董事已回避表决。会议通过调整公司组织架构，优化治理结构。拟将回购股份中的6,816,000股用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，提升每股收益，该事项需提交股东大会审议。相应修订《公司章程》并变更注册资本。董事会决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决均符合规定程序。

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