（原标题：海外监管公告）
山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长韩高贵主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，决定调整公司治理结构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关监事会制度相应废止。同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月3日（星期一）下午2:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的股东大会通知。
本次会议决议公告经董事会确认，信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首页
微信公众号
证券之星APP
