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福耀玻璃: 董事局战略发展委员会工作规则（2025年第一次修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:49:45

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（原标题：董事局战略发展委员会工作规则（2025年第一次修订））

福耀玻璃工业集团股份有限公司制定《董事局战略发展委员会工作规则（2025年第一次修订）》，明确战略委员会为董事局下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，主任由董事长担任。委员会行使职权需符合法律法规及《公司章程》，定期会议每年至少召开一次。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。涉及利害关系时委员应披露并回避表决。会议记录及决议须保密，档案保存期限为10年。本规则自董事局审议通过之日起生效，原规则失效。

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