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永泰运: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 19:45:26

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

永泰运化工物流股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第一次会议，选举陈永夫为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别由陈永夫、罗培根、陈吕军、王勇担任主任委员。董事会同意聘任金康生、刘志强为公司副总经理，刘志强为财务负责人，韩德功为董事会秘书，张花蕾为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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