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永泰运: 永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议内容摘要

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2025-10-16 19:44:59

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（原标题：永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议）

永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年10月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由陈永夫主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，各项议案均获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

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