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张小泉: 关于补选董事的公告内容摘要

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2025-10-16 19:41:36

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（原标题：关于补选董事的公告）

张小泉股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案。目前董事会成员8人，空缺1名非独立董事。公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生，持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李赫然先生为候选人。董事会提名委员会审核后，同意提交股东大会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会，以累积投票方式差额选举1名非独立董事，获赞成票最高且超过出席股东所持表决权二分之一者当选，并兼任战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。两名候选人任职资格符合相关规定，无不得任董事情形。补选后，兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一。

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