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张小泉: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 19:36:37

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

张小泉股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。目前董事会缺一名非独立董事，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生，持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李赫然先生为候选人。董事会同意上述两名候选人的提名，将在2025年第二次临时股东大会上通过累积投票方式差额选举产生一名非独立董事，任期至第三届董事会届满。该人选还将担任战略决策委员会委员。股东大会定于2025年11月3日14:30以现场与网络投票方式召开。两项议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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