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福耀玻璃: 董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 19:33:56

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（原标题：董事局秘书工作细则（2025年第一次修订））

福耀玻璃工业集团股份有限公司制定《董事局秘书工作细则》（2025年第一次修订），明确董事局秘书为公司高级管理人员，对公司和董事局负责，应具备财务、管理、法律等专业知识及董事会秘书资格证书。董事局秘书由董事长提名，董事局决定聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。存在《公司法》禁止任职情形、被证监会或交易所采取禁入或认定不适合任职措施、近三年受行政处罚或公开谴责等情形者不得担任。公司需聘任证券事务代表协助工作。董事局秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等职责。公司应为其履职提供便利，保障其知情权。细则自董事局审议通过之日起生效，原细则同时失效。

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