（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理制度的公告）
三达膜环境技术股份有限公司于2025年10月16日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司拟将《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除所有涉及“监事”“监事会”的表述，并对相关条款序号进行调整。本次章程修订将以新章程全文形式提交股东大会审议。同时，公司多项治理制度进行修订，其中股东会议事规则、董事会议事规则等11项制度需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及部分治理制度全文已披露于上海证券交易所网站。
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