民士达: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

烟台民士达特种纸业股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席或授权出席9人，会议由董事长宋西全主持，召开程序合法合规。会议审议通过三项议案：一是《关于审议2025年第三季度报告》议案，同意9票，反对0票，弃权0票，该报告已在北京证券交易所信息披露平台披露；二是《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金》议案，同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见同日披露的公告编号2025-087；三是《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意9票，反对0票，弃权0票，公司将使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的存款类产品，具体内容详见公告编号2025-088。上述议案均不涉及回避表决，且无需提交股东会审议。