中国环境资源(01130.HK)：于二零二五年十二月四日(星期四)举行之股东周年大会(「大会」)(及其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十二月四日(星期四)举行之股东周年大会(「大会」)(及其任何续会)之代表委任表格）

中國環境資源集團有限公司（股份代號：1130）將於二零二五年十二月四日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東週年大會（及其任何續會）。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 重選梁廣才先生為執行董事；(b) 重選戚道斌先生為執行董事；(c) 重選香志恒先生為獨立非執行董事（其任職已超過九年）；(d) 授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止年度之董事酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 授予董事會發行本公司新普通股的一般授權；
5. 授予董事會購回本公司普通股的一般授權；
6. 擴大授予董事會發行本公司新普通股的一般授權。

此外，大會將考慮一項特別決議案：
7. 修訂本公司現行組織章程大綱及組織章程細則，並採納新修訂及重述的組織章程文件。

股東如欲委任大會主席以外人士為受委代表，須於代表委任表格中刪除「本大會主席或」字樣，並填寫受委代表姓名及地址。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若股東為公司則須蓋上公司印鑑或由負責人簽署。相關文件最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，方為有效。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。股東填妥代表委任表格後仍可親身出席大會並投票。