中国环境资源(01130.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中國環境資源集團有限公司（股份代號：1130）謹訂於二零二五年十二月四日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東週年大會。

普通決議案包括：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選梁廣才先生、戚道斌先生為執行董事，重選香志恒先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止年度之董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案：一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份（不包括庫存股份），惟受特定例外情況限制；批准董事根據上市規則於聯交所或獲認可的證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大配發股份的一般授權，以反映購回股份的數目。

特別決議案為：批准修訂公司現行組織章程大綱及細則，採納新修訂及重述的組織章程大綱及細則以取代現有版本，並授權任何一名董事或秘書採取一切必要行動使修訂生效。

為確定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十二月一日至十二月四日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十二月一日，股份過戶文件須於十一月二十八日下午四時前送達股份過戶登記分處。