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国邦医药: 国邦医药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-16 18:36:42

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（原标题：国邦医药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

国邦医药集团股份有限公司将于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于当日14:00在浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议审议《关于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》、修订部分内部制度的议案，以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，非独立董事候选人包括邱家军、廖仕学、邱正洲、李琦斌、王钦；独立董事候选人包括孔令义、左卫民、潘自强。相关议案已于2025年10月17日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》。

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