（原标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告）
福建三钢闽光股份有限公司于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议表决通过以下议案：一、重新制定《董事会审计委员会议事规则》，现行规则同时废止；二、重新制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，现行制度同时废止；三、重新制定《独立董事年报工作制度》，现行制度同时废止；四、重新制定《子公司管理制度》，现行制度同时废止。上述新制度均自董事会审议通过后生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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