（原标题：天安新材关于第五届董事会第三次会议决议的公告）
广东天安新材料股份有限公司于2025年10月16日召开第五届董事会第三次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴启超召集和主持，全体董事均出席，所有议案均获通过。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该报告在提交董事会前已由审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，新增关联方广东惠云钛业股份有限公司，并增加2025年度日常关联交易预计额度，分别增加与广东惠云钛业股份有限公司、广东天耀进出口集团有限公司的关联交易额度2,000万元和700万元。该议案在提交董事会前已由独立董事专门会议审议通过。审议时，关联董事沈耀亮、罗琴回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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