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国邦医药: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 18:34:03

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下10日内召开。会议由董事长召集主持，董事会秘书负责日常事务。会议通知定期会议提前10日、临时会议提前3日书面发出，紧急情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自参会，可书面委托他人代为出席并明确表决意向。会议表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项还需出席会议董事2/3以上同意。董事应回避关联交易等情形的表决。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存10年以上。本规则自股东会批准之日起生效。

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