（原标题：董事会会议通知）
北京京城機電股份有限公司董事會謹此公佈，本公司將於二零二五年十月三十日（星期四）上午十時正召開董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止的九個月期間的第三季度報告及其發佈。
承董事會命
北京京城機電股份有限公司
欒 杰
公司秘書
中國•北京
二零二五年十月十六日
於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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