北京北辰实业股份(00588.HK)：聘任公司秘书、豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条及本公司授权代表内容摘要

（原标题：聘任公司秘书、豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条及本公司授权代表）

北京北辰实业股份有限公司董事会宣布，于2025年10月15日召开第十届董事会第三十八次会议，聘任朱岩先生为董事会秘书，该职位相当于香港联交所规定的联席公司秘书，任期自2025年10月15日起生效。

朱岩先生，49岁，经济学学士，曾任北京金隅集团及其附属公司多个高级管理职务，包括财务总监、董事长、总经理助理及战略规划部长等，并曾担任唐山冀东水泥股份有限公司董事。自2025年7月29日起任本公司总会计师，具备丰富的财务管理与投资管理经验。

尽管朱先生目前不具备上市规则第3.28条所要求的香港专业资格，但基于以下原因，公司获准在三年豁免期内豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条：
（1）公司主要业务位于中国内地及境外，朱先生具备A+H股上市公司管理经验且常驻中国；
（2）其作为公司高管熟悉运营及合规要求，并接受过相关培训；
（3）将由具备资质的李嘉士先生（香港执业律师）协助处理香港事务；
（4）董事会工作部将提供支持；
（5）朱先生承诺每年完成不少于15小时的相关专业培训。

豁免期为三年，期间须由李嘉士先生持续协助，若公司严重违反上市规则，豁免可被撤销。豁免期届满前，公司需向联交所证明朱先生已具备足够能力履行职责。

此外，朱岩先生自2025年10月15日起兼任上市规则第3.05条项下的公司授权代表。

董事会欢迎朱岩先生履新。