（原标题：董事会会议通知）
中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行會議，以審議本集團截至二零二五年九月三十日止九個月未經審計的二零二五年第三季度報告及其他事宜（如有）。
本公告由公司秘書李志東根據董事會命發出，日期為二零二五年十月十六日，地點為廣州。
本公告之董事會成員共八位，包括執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公司於中華人民共和國註冊成立，H股股份代碼為00317。
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