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金海高科: 金海高科董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-16 00:39:33

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（原标题：金海高科董事会议事规则（2025年修订））

浙江金海高科股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托他人代为出席，但需遵守关联交易、独立董事等限制性规定。表决方式为书面投票或举手表决，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议董事的2/3以上同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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