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东山精密: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:17:53

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（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年10月15日召开，审议通过多项议案。公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的10%，并授予超额配售权。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议同意修订《公司章程》及其附件，修订及制定多项内部治理制度，并提请股东大会审议。公司拟组建企业集团，名称为“苏州东山精密制造集团”。董事会同意选举徐维东为独立董事候选人，确定董事角色分工，聘任冒小燕、曾俊豪为联席公司秘书，袁永刚、冒小燕为授权代表。公司拟投保董事及高管责任保险，并向香港联交所提交电子呈交系统申请。相关事项尚需提交股东大会审议。

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