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威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:14:43

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（原标题：威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

威腾电气于2025年10月15日召开第二次临时股东大会，审议通过了关于取消公司监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《融资与对外担保管理制度》《子公司管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《累积投票制度实施细则》《控股股东、实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《证券投资交易管理制度》《对外捐赠管理制度》。同时，补选陈婧为第四届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。会议表决程序合法有效，律师见证结论认为本次股东大会决议合法有效。

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