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至正股份: 至正股份2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:12:11

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（原标题：至正股份2025年第二次临时股东大会决议公告）

深圳至正高分子材料股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长施君主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共138人，代表有表决权股份总数21,136,750股，占公司有表决权股份总数的28.3581%。会议审议通过了《关于不再设立监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各项子议案，以及《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。其中议案1为特别决议，获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案均获半数以上通过。议案3对中小投资者单独计票，关联股东深圳市正信同创投资发展有限公司回避表决。北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果合法有效。

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