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*ST新潮: 山东新潮能源股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 23:06:42

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（原标题：山东新潮能源股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告）

山东新潮能源股份有限公司于2025年10月15日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并进一步修订《公司章程》；同时修订《股东会议事规则》等多项内部制度。会议决定变更公司住所至山东省烟台市牟平区滨海东路766号16号楼2层。董事2025年度津贴为20万元，兼任高管者按管理职务核定。宁波鼎亮执行事务合伙人将由Seewave Energy Holdings Company恢复为全资子公司烟台扬帆投资有限公司。公司拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，不再续聘立信会计师事务所。上述事项部分需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第四次临时股东大会。

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