浙江世宝(01057.HK)：(1) 建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及建议废止监事会议事规则,以及建议修订募集资金管理制度、(2) 建议委任独立非执行董事及(3) 临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及建议废止监事会议事规则,以及建议修订募集资金管理制度、(2) 建议委任独立非执行董事及(3) 临时股东大会通告）

浙江世宝股份有限公司建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，并废止监事会议事规则，同时修订募集资金管理制度。公司将不再设监事会，其职权由董事会审核委员会行使，相应调整“股东大會”为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关条款。修订后的公司章程将增加职工董事及独立董事各一名，董事会成员由9名增至11名。

公司建议委任李兴建先生为第八届董事会独立非执行董事，任期至2026年年度股东大会闭幕。李兴建先生具备独立性，已取得上市公司独立董事资格证书，曾任浙江大学经济学院讲师、研究生导师，现任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任及两家上市公司独立董事。其年度薪酬建议为人民币60,000元。

上述修订事项及委任独立非执行董事议案将在2025年11月7日下午2时正于中国浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室举行的临时股东大会上审议。其中，修订公司章程及相关议事规则属特别决议案，修订募集资金管理制度及委任董事属普通决议案。股东须于大会举行时间24小时前递交代表委任表格。H股股东记录日期为2025年11月3日，无需暂停过户登记。表决将以投票方式进行，并遵循上市规则要求。