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金发科技: 金发科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 23:00:18

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（原标题：金发科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

金发科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）共十章五十二条。董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一名，职工代表董事一名，独立董事四名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事应履行忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议应提前十日通知，临时会议提前五日。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存不少于十年。本规则自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。

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