加科思-B(01167.HK)：自愿公告 订立增资协议及股权转让协议内容摘要

（原标题：自愿公告 订立增资协议及股权转让协议）

加科思藥業集團有限公司（「本公司」）自願刊發本公告，以告知股東及潛在投資者有關本集團最新業務發展。

董事會宣佈，北京加科思新藥研發有限公司（「北京加科思」）、北京加科瑞康醫藥科技有限公司（「加科瑞康」）與一名產業合作方近期簽訂增資協議；同時，北京加科思、加科瑞康、山西海松管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「海松資本」）及產業合作方訂立股權轉讓協議。

根據協議，海松資本將支付人民幣125百萬元現金作為首付款，以及人民幣75百萬元作為第二期里程碑付款，收購加科瑞康80%股權。交易完成後，加科瑞康的股權結構將變更為：北京加科思持股10%、海松資本持股80%、產業合作方持股10%。

加科瑞康為本集團早期心血管研究與開發項目的項目公司。本次交易符合本集團聚焦腫瘤方向關鍵管線產品（包括KRAS、MYC、P53及腫瘤免疫等）的戰略發展，有助於優化資本配置、實現戰略聚焦、提升組織效率，並以風險共擔模式保留項目未來價值。股權轉讓對價（扣除稅費後）擬用於本公司Pan-KRAS抑制劑及其他創新腫瘤項目的研發、生產及商業化。

董事（包括獨立非執行董事）認為增資協議及股權轉讓協議的條款屬公平合理，按正常商業條款訂立，符合本公司及股東整體利益。

海松資本為獨立第三方，管理資金規模逾250億元人民幣。根據上市規則第14章，本次交易不構成本公司的須予公佈交易。