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*ST南置: 第七届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 21:45:21

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（原标题：第七届董事会第二次临时会议决议公告）

南国置业股份有限公司于2025年10月15日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过《关于<南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司。公司根据深交所问询函要求对报告书进行了修订。会议还审议通过修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会实施细则》，以及废止《监事会议事规则》等议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年10月31日召开第三次临时股东大会。表决结果均为同意7票或同意4票，无反对和弃权票。

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