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跃岭股份: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 21:38:16

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

浙江跃岭股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。公司设董事会秘书及董事会办公室，负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议由董事长召集主持，会议通知应包含提案及相关材料。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票制，须有过半数董事同意方可形成决议。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议需经董事签字确认，档案保存期限为10年。本规则经股东会通过后生效，由董事会解释。

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