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跃岭股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 21:31:06

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

浙江跃岭股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须取得深交所颁发的资格证书。任职资格包括大专以上学历、三年以上相关工作经验，具备财务、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以配合。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，解聘需有充分理由，并及时报告深交所。出现不符合任职资格、连续三月不能履职等情况，公司应在一个月内解聘。离任时需进行离任审查并移交文件，签署保密协议。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则由董事会制定并解释，自通过后生效。

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