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跃岭股份: 董事会审计委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 21:30:56

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月））

浙江跃岭股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由该类独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对聘任解聘会计师事务所、财务总监、会计政策变更等事项提出建议并提交董事会审议。委员会每年召开四次定期会议，审议内部审计报告，出具内部控制自我评价报告。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。审计部为日常办事机构。委员应忠实履职，保密并确保报告真实性。本细则经董事会通过后生效，由董事会解释。

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