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中色股份: 2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 21:15:20

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（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）

中国有色金属建设股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议由公司第十届董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共665人，代表股份728,564,481股，占公司有表决权股份总数的36.6011%。会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》以及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。上述提案均获有效通过，其中两项为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。北京市炜衡律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

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