云南锗业: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长包文东主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共629人，代表股份136,446,401股，占公司有表决权股份总数的20.8915%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。各项议案均获有效通过，其中前三个议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京植德律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。