中国东方航空股份(00670.HK)：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第10次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第10次会议决议公告）

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第10次会议决议公告

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第10次会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，由董事长王志清召集，于2025年10月15日以通讯方式召开。会议通知已提前送达各位董事，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，参与会议的董事达到法定人数，会议合法有效。

出席会议的董事包括董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，以及职工董事揭小清。全体参会董事对相关议案进行了审议。

会议一致同意并通过了《关于制定<中国东方航空股份有限公司经理层议事规则>的议案》。

公司董事会及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

承董事會命
中国东方航空股份有限公司
李干斌
联席公司秘书
中华人民共和国，上海
2025年10月15日

公告日期为2025年10月15日，公司董事成员包括王志清（董事长）、成国伟（董事）、孙铮（独立非执行董事）、陆雄文（独立非执行董事）、罗群（独立非执行董事）、冯咏仪（独立非执行董事）、郑洪峰（独立非执行董事）及揭小清（职工董事）。