联华超市(00980.HK)：公告建议修订公司章程并取消监事会内容摘要

（原标题：公告建议修订公司章程并取消监事会）

联华超市股份有限公司（股份代号：00980）发布公告，建议修订公司章程并取消监事会。

董事会宣布，鉴于中国证监会于2025年3月28日实施的《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》，以及香港联交所关于混合式股东会及电子投票的修订要求，公司需在2025年7月1日后首次召开的股东周年大会前确保章程允许举行混合式股东会并提供电子投票。为此，董事会建议修订现行公司章程，以符合上市规则及中国相关法律法规。

建议修订主要内容包括：（1）取消监事会，其职责由审核委员会行使；（2）设立职工代表董事；（3）增加通过电子通讯或网络方式出席股东会及投票的规定；（4）为与前述修订保持一致而进行的相关技术性修订（统称“建议修订”）。

公司将适时向股东寄发载有建议修订详情的通函。除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的章程符合上市规则附录A1所载的核心股东保障水平。董事会认为，建议修订不会对股东权利产生重大影响，亦不会对公司业务经营造成不利影响，且符合公司及股东的整体利益。

公司章程以中文编制，无正式英文版本，任何英文译本仅作参考，不一致之处以中文版为准。

承董事会命
联华超市股份有限公司
董事长 濮韶华
中国上海，二零二五年十月十五日