浙江世宝(01057.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

浙江世宝股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月15日在杭州召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长张世权主持，符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟根据境内外上市监管要求及公司发展需要，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，增设一名职工董事及一名独立董事，并废止《监事会议事规则》。该议案将作为特别决议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及《财务会计信息四方沟通机制》《大股东定期沟通制》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审核委员会年报工作规程》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《提名委员会职权范围》《审核委员会职权范围》《董事提名政策》《投资与战略委员会议事规则》《薪酬委员会职权范围》共23项制度修订。其中《募集资金管理制度》修订将作为普通决议案提交股东大会审议。

会议审议通过《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，提名李兴建为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，年薪60,000元，待深交所审核无异议后提交股东大会审议。

会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月7日现场召开，并提供网络投票。相关公告已刊登于证券时报及巨潮资讯网。