达利国际(00608.HK)：董事调任及提名委员会组成变动内容摘要

（原标题：董事调任及提名委员会组成变动）

達利國際集團有限公司董事會宣佈，自二零二五年十月十五日起，劉業成先生由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事，並辭任提名委員會委員。劉先生將繼續擔任審核委員會及風險管理委員會委員。

劉業成先生，六十三歲，於二零二三年六月獲委任為獨立非執行董事，具三十四年警務經驗，曾於香港警務處任職警務處副處長（行動），並獲頒授銀紫荊星章（SBS）及香港警察卓越獎章（PDSM）。彼持有英國萊斯特大學培訓與人力資源管理碩士學位，並曾參與多所國際知名院校之領導才能與戰略管理課程。

劉先生已與本公司簽訂新委任函，任期三年，自二零二五年十月十五日起生效，可自動續任，每次三年，須按公司細則於股東週年大會輪值退任及重選。委任函可由任何一方給予三個月書面通知終止。其董事袍金維持每年200,000港元，參照職務責任、市場情況及公司表現釐定。

除上述披露事項外，劉先生於本公司或相聯法團無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部界定之股份權益或淡倉；無擔任本集團其他職位；過去三年無於其他上市公眾公司任董事；與本公司董事、高管或主要股東無關連；無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條披露之資料；亦無其他需提請股東注意之事項。

另宣佈，林典譽先生自二零二五年十月十五日起辭任提名委員會委員。

於本公告日，董事會成員包括：執行董事林富華先生、林知譽先生及林典譽先生；非執行董事梁詠雯女士及劉業成先生；獨立非執行董事鍾國斌先生、唐希強先生及黃俊碩先生。