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中金公司: 中金公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-15 19:33:55

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（原标题：中金公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

中国国际金融股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日，A股股东可参会。审议事项包括不再设立监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、选举执行董事并确定其报酬、2025年中期利润分配方案等五项议案。其中第一项为特别决议议案，第四、五项对中小投资者单独计票。联系方式：公司董事会办公室，电话010-65051166，邮箱investorrelations@cicc.com.cn。

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