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亚邦股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 19:28:00

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

江苏亚邦染料股份有限公司董事会秘书工作细则明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。董事会秘书须具备财务、金融、法律等专业知识，取得相关资格证书，不得存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、组织培训、股票变动管理等。公司设证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参与相关会议，查阅文件。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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