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亚邦股份: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 19:25:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

江苏亚邦染料股份有限公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会下设审计委员会，负责审核财务信息、监督审计工作，审计委员会召集人为会计专业人士独立董事。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知需提前发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需三分之二以上董事通过。董事应对决议承担责任，违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任，但表决时提出异议并记载的可免责。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。

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