（原标题：董事会会议通知）
山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）董事會宣佈，將於2025年10月27日（星期一）舉行董事會會議。
會議主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績，以及相關業績的發佈事宜。
承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香港，2025年10月15日
於本公告日期，董事會成員包括：
(i) 執行董事：宗艷民先生、高超先生、王俊國先生；
(ii) 非執行董事：邱宇峰先生、李婉越女士、方偉先生；
(iii) 獨立非執行董事：李洪輝先生、劉華女士、黎國鴻先生。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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