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宝钛股份: 北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-10-15 19:08:36

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（原标题：北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京观韬（西安）律师事务所就宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年10月15日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关规定。出席本次股东大会的股东及代理人共452人，代表股份251,372,547股，占公司股份总数的52.6129%。会议审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关内控制度的议案》，其中第一项为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议事项，获过半数通过。表决程序合法合规，会议记录由相关人员签署。律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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